Este curso tiene como objetivo entregar a los funcionarios responsables, en 64 horas acreditadas, los conocimientos, directrices y recomendaciones que se requieren para desarrollar e implementar un sistema preventivo contra el lavado de activos, el fi nanciamiento del terrorismo y los delitos funcionarios en sus instituciones.
Este curso tiene como objetivo entregar a los oficiales de cumplimiento, en 64 horas acreditadas, los conocimientos, directrices y recomendaciones que se requieren para desarrollar e implementar un sistema preventivo contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en sus entidades.
Este curso, desarrollado en forma conjunta por la Unidad de Análisis Financiero y el Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA) de la Contraloría General de la República, tiene como objetivo entregar a los funcionarios públicos, en 6 horas acreditadas, los conocimientos asociados al lavado de activos, como un aporte a la prevención de este delito en las instituciones públicas.